Banking in Ukraine as an object of criminal and legal protection
-
DOIhttp://dx.doi.org/10.21511/bbs.12(4).2017.11
-
Article InfoVolume 12 2017, Issue #4, pp. 114-120
- Cited by
- 1145 Views
-
271 Downloads
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Banking institutions spend a lot of money and use various resources to ensure both their activities’ security and their customers’ security. States and international institutions make significant efforts in this regard. But, unfortunately, this cannot always completely protect bank or client from attackers (lawbreakers). This problem is not only of technical, economic and informational character, but also legal. The article deals with issues of ensuring the criminal law protection of banking in Ukraine. Current criminal legislation of Ukraine, and draft regulations as to the holding responsible for crimes in banking sector are analyzed. The proposals as to criminalization of actions dangerous for a society in the field of banking activity are put forward: illegal obtaining of a loan; willful evasion of satisfaction of accounts payable; improper execution of the bank deposit contract terms; abuse of authority in banking; fraud with bank electronic payments.
- Keywords
-
JEL Classification (Paper profile tab)G21, К14, К23, К42
-
References14
-
Tables0
-
Figures0
-
- Dudorov, O. O., Movchan, R. O. (2015). Кримінально-правова заборона щодо доведення банку до несплатоспроможності: сумнівна законодавча новела [Kryminaljno-pravova zaborona shhodo dovedennja banku do nesplato-spromozhnosti: sumnivna zakonodavcha novela]. Pravo i ghromadjansjke suspiljstvo, 1, 71-115.
- Fraud the facts 2017. The definitive overview of payment industry fraud. (2017). Financial fraud action UK.
- FinPost: Проблеми розкриття злочинів у банківський сфері [FinPost: Problemy rozkryttja zlochyniv u bankivsjkyj sferi] (2017).
- IBM. (2014). Fighting fraud in banking with big data and analytics. White Paper. IBM Corporation Software Group.
- Jayaprakash, Nair. (2016). Analytics Applied — Fraud prevention and detection in the Banking sector.
- Khvorostina, O., Janicjkyj A. (2017). Головний юрист Фонду гарантування вкладів: “Банкрутство банку — це не кримінал” [Gholovnyj juryst Fondu gharantuvannja vkla-div: “Bankrutstvo banku — ce ne kryminal”]. – Livyj berygh, 22 travnja.
- Myisliviy, V. A., Klochko, A. N. (2016). Уголовно-правовая охрана банковской деятельности как института финансовой сиситемы Украины [Ugolovno-pravovaya ohrana bankovskoy deyatelnosti kak instituta finansovoy sisitemyi Ukrainyi]. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Pravovyie osnovyi funktsionirovaniya publichnoy vlasti po obespecheniyu intellektualnogo razvitiya i bezopasnosti obschestva», 19-20 maya, Sumyi: SumGU, 321.4.
- Prokopchuk, Yu. V. (2009). О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно ответственности за невыдачу банковского вклада) [O vnesenii izmeneniy v nekotoryie zakonodatelnyie aktyi Ukrainyi (otnositelno otvetstvennosti za nevyidachu bankovskogo vklada)]. Proekt zakona Ukrainyi ot 09.04.2009 № 4334.
- Steele, J. (2017). Credit card fraud and id theft statistics.
- Директива 2007/64 / ЕС Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке [Direktiva 2007/64 / ES Evropeyskogo parlamenta i Soveta ot 13 noyabrya 2007 goda o platezhnyih uslugah na vnutrennem ryinke]. (2007).
- Кримінальний Кодекс України [Kryminaljnyj Kodeks Ukrajiny] (2001).
- Про банки і банківську діяльність [Pro banky i bankivsjku dijaljnistj] (2001). Zakon Ukrajiny.
- Рамочное решение Совета Европейского Союза (2001/413 / ЮВС) по борьбе с мошенничеством и подделкой безналичных платежных средств [Ramochnoe reshenie Soveta Evropeyskogo Soyuza (2001/413 / YuVS) po borbe s moshennichestvom i poddelkoy beznalichnyih platezhnyih sredstv]. (2001). Ot 28 maya.
- Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Річний звіт за 2016 рік [Fond gharantuvannja vkladiv fizychnykh osib. Richnyj zvit za 2016 rik.] (2016).